中国近期出现不法分子冒用淡马锡控股旗下投资公司“太白投资”名义，在中国进行诈骗，涉及款项预计达5亿人民币。
针对此事，淡马锡控股（Temasek Holdings）澄清，上述行为与公司无关。它也提醒投资者，与声称代表淡马锡或与淡马锡有关联的人进行交易时，务必采取必要步骤核实对方身份及授权权限。
《联合早报》近期收到多名中国读者的电邮，称说他们在一家新加坡注册的投资公司“太白投资股份有限公司”（Taibai Investment Co. Ltd）投资，并通过该公司平台太白App购买了多个财富管理和投资产品。
太白投资自称和一家名为“京商会”（Beijing Chamber of Commerce）的组织有联系，两家机构去年8月在一个叫“中新经济合作会议”的场合上签署谅解备忘录，现场照片显示，贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲也在场。然而，本报记者查证发现，这场会议从未举行过，照片疑似经过合成处理。
本报记者采访后得知，这场骗案影响范围广泛，在中国湖北、宁夏、广东、山东和上海等20多个省区市，估计有至少上千人受害，涉及款项累计5亿人民币，多地公安局已立为诈骗案展开侦查。
淡马锡：未在中国直接销售或零售投资产品
本报记者经会计与企业管制局（ACRA）和数据科技公司“联手”（Handshakes）资料查询得知，本地的确存在一家“太白投资有限公司“（Taibai Investments Pte. Ltd），它的唯一股东为淡马锡资本（中国）（Temasek Capital（China）Holdings Pte Ltd），后者注册资本10亿元。太白投资和淡马锡资本（中国）的注册地址与淡马锡控股相同，皆位于乌节路。
淡马锡控股接受本报询问时，证实太白投资有限公司为淡马锡旗下的特别目的公司（SPV）。不过它和太白投资都没有在中国直接销售或零售任何投资产品或金融工具，也未授权过任何第三方代表本公司进行这类活动。
淡马锡说：“我们被告知有一个名称为‘太白app软件’的应用，以及以‘京商会’为群聊名称的微信群组，其声称与太白投资有限公司有关联。该应用和微信群组声称销售理财产品。”
它强调，这是冒用淡马锡全资投资子公司太白投资有限公司名义的诈骗行为。淡马锡和太白投资有限公司，与“太白app软件”应用和“京商会”微信群组，没有任何关联。
淡马锡呼吁，公众与声称代表淡马锡或与淡马锡有关联的人进行交易时，请谨慎行事，并采取必要步骤核实对方的真实身份以及所获授权的权限。
淡马锡也定期在公司网站的新闻消息站发布已知的诈骗、冒充或不实信息，以示提醒。
对于那些可能陷入诈骗案的受害人，淡马锡建议：“如果已根据这些虚假信息进行投资或交易，建议向当地公安报案。淡马锡不会对使用这一应用或通过微信群所进行的交易承担任何责任。”
目前未有新加坡人在太白诈骗案中受骗
这并非首次有不法分子冒用淡马锡名义，在中国实施诈骗。此前，淡马锡2023年11月也在公司网站上通报，有人冒用淡马锡深圳分支机构“淡马锡投资咨询（深圳）有限公司”的名义在中国进行诈骗。
最近这起诈骗案的受害者同样主要在中国，目前没有新加坡人表示受骗，向新加坡警方报案。
